ПН-ПТ; 10:00-22:00

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА КОМПАНИЙ И ИП

Удостоверившись в благонадежности делового партнера, Вы минимизируете риски и проявите необходимую должную осмотрительность при выборе контрагента. По результатам проверки выводится экспертное заключение, соответствующее требованиям ФНС о должной осмотрительности.

Стоимость:

ОТ 1 900 ₽

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА КОМПАНИЙ И ИП

Удостоверившись в благонадежности делового партнера, Вы минимизируете риски и проявите необходимую должную осмотрительность при выборе контрагента. По результатам проверки выводится экспертное заключение, соответствующее требованиям ФНС о должной осмотрительности.

Стоимость:

ОТ 1 900 ₽

Глубокая проверка "ИП", "ООО" по всей России

Проверяем директоров, учредителей на номинальность

Направляем экспертный отчет о проверке контрагента

При необходимости выезд на предприятие, поиск номеров

Заключение "Можно ли работать по предоплате?"

Выявление мошеннических фирм-дублеров

Проверка по 17 государственным и 6 коммерческим реестрам

Углубленный анализ бух баланса контрагентов

Выявление внутрикорпоративных споров контрагента

Ручной анализ от экспертов

Глубокая проверка "ИП", "ООО" по всей России

Проверяем директоров, учредителей на номинальность

Направляем экспертный отчет о проверке контрагента

При необходимости выезд на предприятие, поиск номеров

Заключение "Можно ли работать по предоплате?"

Выявление мошеннических фирм-дублеров

Проверка по 17 государственным и 6 коммерческим реестрам

Углубленный анализ бух баланса контрагентов

Выявление внутрикорпоративных споров контрагента

Ручной анализ от экспертов

ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Ненадежное сотрудничество

Можно ли доверять и работать с конкретной компанией/индивидуальным предпринимателем

Сомнительные лица

Кто является учредителем, директором компании, в каких юридических лицах еще участвуют данные личности

Скрытые показатели

Каким имуществом владеет контрагент и каковы его финансовые показатели

Недостоверный адрес

По какому адресу осуществляет свою деятельность фирма

Ненадежное сотрудничество

Можно ли доверять и работать с конкретной компанией/индивидуальным предпринимателем

Сомнительные лица

Кто является учредителем, директором компании, в каких юридических лицах еще участвуют данные личности

Скрытые показатели

Каким имуществом владеет контрагент и каковы его финансовые показатели

Недостоверный адрес

По какому адресу осуществляет свою деятельность фирма

Аудит экономической безопасности проводится строго после подписания NDA (соглашение о неразглашении). Мы несем ответственность за тайну наших Клиентов.

Указанных вопросов может быть сколько угодно, и интересовать они могут как обычных граждан (при покупке товара, получении услуги и тд.), так и организации.
В большинстве своем, всё-таки, как показывает практика, проверкой контрагентов интересуются организации, планирующие заключение договоров/контрактов со своими контрагентами.
Нельзя забывать и о том, что проявление должной осмотрительности при выборе контрагента является, к тому же, и рекомендацией ФНС России.
Проверка контрагента осуществляется нами по 6 ресурсам коммерческих источников, а также 17 государственным реестрам открытых данных.
Уникальность нашей работы заключается в ручном анализе данных, полученных из вышеуказанных источников, в совокупности. Анализ данных осуществляется специалистами-экспертами нашей компании, позволяет минимизировать риски и проявлять необходимую соответствующую должную осмотрительность при выборе контрагента, что полностью соответствует требованиям налоговых органов.

При необходимости наши специалисты могут установить и выехать на фактический адрес нахождения проверяемой фирмы/индивидуального предпринимателя и под легендированной окраской выяснить необходимые для инициатора сведения относительно деятельности контрагента.
Полученная в ходе проверки контрагента информация оформляется в специальном отчете-досье о проверке контрагента на нашем фирменном банке.
При желании, Вы можете ознакомиться с образцом нашего отчета-досье.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ НАША КОМАНДА

Воровство на предприятии

Внедряем системный подход и технические решения для выявления фактов хищения и их предупреждения

Мошенничество поставщиков

Выявление неблагонадежных контрагентов, поставщиков. Собственная методика проверки по скоринговым ресурсам, выявление номинальных директоров, ручной анализ от экспертов рынка. Оформляем заключение-отчет.

Встроенный бизнес

Проводим постоянный профилактический аудит персонала и контрагентов компании на предмет заведения «прокладочных», «технических» фирм, несанкционированного использования помещений, машин, оборудования и другого имущества в личных целях.

Откаты работникам

Вводим систему отслеживания незаконной передачи денег или иных материальных ценностей внутри рабочего коллектива

Утечка информации

Вводим систему контроля и хранения корпоративной информации, а также алгоритм пресечения утечки коммерческой тайны

Завышенные расходы

Проводим детальный сравнительный анализ цен поставщиков, выявляем первопричины (от банальной лени Ваших сотрудников до сложных схем причинения ущерба).

"Текучка" кадров

Изучение микроклимата предприятия, выяснение мотивов увольнения ключевых сотрудников

Рост Дебиторки

Разработаем и внедрим меры по предупреждению дальнейшего образования долгов

Воровство на предприятии

Внедряем системный подход и технические решения для выявления фактов хищения и их предупреждения

Мошенничество поставщиков

Выявление неблагонадежных контрагентов, поставщиков. Собственная методика проверки по скоринговым ресурсам, выявление номинальных директоров, ручной анализ от экспертов рынка. Оформляем заключение-отчет.

Встроенный бизнес

Проводим постоянный профилактический аудит персонала и контрагентов компании на предмет заведения «прокладочных», «технических» фирм, несанкционированного использования помещений, машин, оборудования и другого имущества в личных целях.

Откаты работникам

Вводим систему отслеживания незаконной передачи денег или иных материальных ценностей внутри рабочего коллектива

Утечка информации

Вводим систему контроля и хранения корпоративной информации, а также алгоритм пресечения утечки коммерческой тайны

Завышенные расходы

Проводим детальный сравнительный анализ цен поставщиков, выявляем первопричины (от банальной лени Ваших сотрудников до сложных схем причинения ущерба).

"Текучка" кадров

Изучение микроклимата предприятия, выяснение мотивов увольнения ключевых сотрудников

Рост Дебиторки

Разработаем и внедрим меры по предупреждению дальнейшего образования долгов

КЕЙСЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Выявление схемы причинения имущественного ущерба на 35 млн. рублей руководителя отдела снабжения

СОДЕРЖАНИЕ:

В рамках обеспечения экономической безопасности предприятия выявлена схема встроенного семейного бизнеса руководителя отдела снабжения...

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечения экономической безопасности республиканской сети химчисток нашими специалистами

СОДЕРЖАНИЕ:

В результате проведенных мероприятий, в том числе реализованной серии выходов  «тайного покупателя» выявлена сотрудница, корыстным образом злоупотребившая дисконтной системой....

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Долги перед ФССП при приеме на работу кандидата на должность HR крупного агрохолдинга

СОДЕРЖАНИЕ:

Были выявлены записи ее абонентского номера под 3-й фамилией! И как оказалось, под её 3-й фамилией вылезли долги ФССП с пометкой «ущерб, причиненный в результате преступления»....

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА

Мошенническая схема с торговлей топливом в Республике Татарстан, через сторонних представителей

СОДЕРЖАНИЕ:

Был произведен незамедлительный выезд к месту отгрузки, где было установлено, что КФХ заключило договор на поставку топлива по заниженной цене с мошенниками из соседней Республики Марий Эл....

АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ

Мнимые сделки нового директора и хищения денежных средств на сумму более 18 000 000 рублей

СОДЕРЖАНИЕ:

Владелец предприятия обратился к нам с проблемой, в 2023 году, назначенный им директор его компании под различными предлогами, проводя мнимые сделки осуществил хищение более 18 000 000 рублей...

АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ

Проблема критического роста дебиторской задолженности на предприятии

СОДЕРЖАНИЕ:

Проблема критического роста дебиторской задолженности в его предприятии. Просроченная более 2-х месяцев дебиторская задолженность клиентов составляла 400 миллионов рублей...

ЧТО ДУМАЮТ О НАС КЛИЕНТЫ

88% Клиентов приходят по рекомендации. Уверены, Вы тоже нас порекомендуете, после того как мы поможем Вам.

Артем Лесников

Индивидуальный предприниматель

Сотрудничаем с ребятами давно. Очень помогли своевременно с организацией экономической безопасности. Провели профилактику и внедрили несколько систем. Всё выполнено профессионально и с грамотным подходом

01.01.2025

Артемий Беляев

Индивидуальный предприниматель

Очень грамотные ребята! Рассказали, показали, объяснили еще на этапе первичной консультации. В дополнение провели беседу с подчиненными, разработали систему пресечений. Спасибо за помощь

01.01.2025

Максим Герасимов

Индивидуальный предприниматель

Обожаю стабильность особенно в работе. Стратегия безопасности в этом мне как раз и помогла. Спасибо вам за вашу работу и спокойствие за своё дело

01.01.2025

Денис Гришин

Индивидуальный предприниматель

Разобрали ошибки, сразу подсказали как их решить. Помогли разобраться с воровством на производстве вплоть до увольнений. Теперь я спокоен за свое дело. Спасибо вам!

01.01.2025

Александра Громова

Индивидуальный предприниматель

Бил тревогу - сыпалось мое дело... Сразу нашел эту компанию, честно говоря не особо верил что поможет, но оказалось что сработало)) Сейчас всё налажено и удивительно просто стало работать

01.01.2025

Милана Логинова

Индивидуальный предприниматель

Благодарю вас за сотрудничество! Экстренная профессиональная помощь!!!))

01.01.2025

Евгений

Индивидуальный предприниматель

Когда вопрос касается денег, особенно в личном бизнесе - это очень важно. Основательно взялся за безопасность на предприятии. Экономическая безопасность оказалось самым непростым делом, но ваша команда меня спасла. Спасибо.

01.01.2025

Виталий Зонов

Индивидуальный предприниматель

Спасибо вам за помощь, буду советовать всем. Очень на профи уровне

01.01.2025

Артем Лесников

Индивидуальный предприниматель

Сотрудничаем с ребятами давно. Очень помогли своевременно с организацией экономической безопасности. Провели профилактику и внедрили несколько систем. Всё выполнено профессионально и с грамотным подходом

01.01.2025

Артемий Беляев

Индивидуальный предприниматель

Очень грамотные ребята! Рассказали, показали, объяснили еще на этапе первичной консультации. В дополнение провели беседу с подчиненными, разработали систему пресечений. Спасибо за помощь

01.01.2025

Максим Герасимов

Индивидуальный предприниматель

Обожаю стабильность особенно в работе. Стратегия безопасности в этом мне как раз и помогла. Спасибо вам за вашу работу и спокойствие за своё дело

01.01.2025

Денис Гришин

Индивидуальный предприниматель

Разобрали ошибки, сразу подсказали как их решить. Помогли разобраться с воровством на производстве вплоть до увольнений. Теперь я спокоен за свое дело. Спасибо вам!

01.01.2025

Александра Громова

Индивидуальный предприниматель

Бил тревогу - сыпалось мое дело... Сразу нашел эту компанию, честно говоря не особо верил что поможет, но оказалось что сработало)) Сейчас всё налажено и удивительно просто стало работать

01.01.2025

Милана Логинова

Индивидуальный предприниматель

Благодарю вас за сотрудничество! Экстренная профессиональная помощь!!!))

01.01.2025

Евгений

Индивидуальный предприниматель

Когда вопрос касается денег, особенно в личном бизнесе - это очень важно. Основательно взялся за безопасность на предприятии. Экономическая безопасность оказалось самым непростым делом, но ваша команда меня спасла. Спасибо.

01.01.2025

Виталий Зонов

Индивидуальный предприниматель

Спасибо вам за помощь, буду советовать всем. Очень на профи уровне

01.01.2025

Артем Лесников

Индивидуальный предприниматель

Сотрудничаем с ребятами давно. Очень помогли своевременно с организацией экономической безопасности. Провели профилактику и внедрили несколько систем. Всё выполнено профессионально и с грамотным подходом

01.01.2025

Артемий Беляев

Индивидуальный предприниматель

Очень грамотные ребята! Рассказали, показали, объяснили еще на этапе первичной консультации. В дополнение провели беседу с подчиненными, разработали систему пресечений. Спасибо за помощь

01.01.2025

Максим Герасимов

Индивидуальный предприниматель

Обожаю стабильность особенно в работе. Стратегия безопасности в этом мне как раз и помогла. Спасибо вам за вашу работу и спокойствие за своё дело

01.01.2025

Денис Гришин

Индивидуальный предприниматель

Разобрали ошибки, сразу подсказали как их решить. Помогли разобраться с воровством на производстве вплоть до увольнений. Теперь я спокоен за свое дело. Спасибо вам!

01.01.2025

Александра Громова

Индивидуальный предприниматель

Бил тревогу - сыпалось мое дело... Сразу нашел эту компанию, честно говоря не особо верил что поможет, но оказалось что сработало)) Сейчас всё налажено и удивительно просто стало работать

01.01.2025

Милана Логинова

Индивидуальный предприниматель

Благодарю вас за сотрудничество! Экстренная профессиональная помощь!!!))

01.01.2025

Евгений

Индивидуальный предприниматель

Когда вопрос касается денег, особенно в личном бизнесе - это очень важно. Основательно взялся за безопасность на предприятии. Экономическая безопасность оказалось самым непростым делом, но ваша команда меня спасла. Спасибо.

01.01.2025

Виталий Зонов

Индивидуальный предприниматель

Спасибо вам за помощь, буду советовать всем. Очень на профи уровне

01.01.2025

Татьяна Попкова

Индивидуальный предприниматель

Провели консультацию, понял насколько всё печально и преступили к работе. Ребята достойно себя показали как квалифицированные специалисты. Я приятно удивлен. Спасибо за помощь вам))

01.01.2025

АРтем лесников

Индивидуальный предприниматель

Созвонились с Андреем. Ответил быстро. Обсудили мою проблему, у меня 2 продажника мало продавали. Андрей выстроил план работы, сделал свой анализ сотрудников, нашел, чему их учить и каждого отдельно обучал продажам и еще в переписках. Реально, мои стали поживее и увеличились продажи, а соответственно и выручка аж на 30%, делали с ними анализ до и после работы Андрея. Спасибо, если наймем еще сотрудников - сразу к Андрею на обучение и адаптацию

01.01.2025

АРтемий беляев

Индивидуальный предприниматель

Очень понравилось всё, начиная от сервиса и общения. Оперативные ответы в обговоренный срок прислали фото. Очень оригинальные фотографии скинули, не видел таких на площадках, куда планирую выставлять карточки товаров. Доволен на 100% буду советовать и обращаться в будущем!!!

01.01.2025

Денис Гришин

Индивидуальный предприниматель

Андрей помог посчитать расходы и понять как обстоят дела, дал рекомендации. Спасибо вам!

01.01.2025

Александра громова

Индивидуальный предприниматель

Недавно работала с командой над созданием инфографики для карточки. Осталась очень довольна результатом: все было сделано в точном соответствии с оговоренной ценой и сроками. Качество работы превзошло мои ожидания, а самое главное - всегда на связи и быстро отвечали на все вопросы

01.01.2025

Евгений

Индивидуальный предприниматель

Ребята комплексно подошли к достаточно крупному проекту - сразу несколько кабинетов на разных МП, суммарно не меньше 500 SKU. Выполнили всё прекрасно, все выявленные мелкие недочеты сразу исправляли, сдали магазины в идеальном состоянии. Минусов не нашел, советую ребят!

01.01.2025

Виталий Зонов

Индивидуальный предприниматель

Андрей нам очень сильно помог с аналитикой карточек на ВБ и грамотно нашел ошибки заполнения. На основе серьезного документа с аудитом на каждую карточку по 10-15 страниц мы внедрили множество изменений и получили прирост в запросах и конверсиях. Стоимость услуг выше рынка, но и качество выше на несколько порядков!

01.01.2025

Максим Герасимов

Индивидуальный предприниматель

Нужен был просчет юнит экономики, работа была выполнена в кратчайшие сроки, цена более чем удовлетворила, у других эта услуга дороже в 2-3 раза, думаю будем работать еще, чувствуется грамотный специалист

01.01.2025

Милана Логинова

Индивидуальный предприниматель

Благодарю за продвижение карточек, за 3 месяца очень хороший и в итоге прибыльный результат

01.01.2025

АРтем лесников

Индивидуальный предприниматель

Созвонились с Андреем. Ответил быстро. Обсудили мою проблему, у меня 2 продажника мало продавали. Андрей выстроил план работы, сделал свой анализ сотрудников, нашел, чему их учить и каждого отдельно обучал продажам и еще в переписках. Реально, мои стали поживее и увеличились продажи, а соответственно и выручка аж на 30%, делали с ними анализ до и после работы Андрея. Спасибо, если наймем еще сотрудников - сразу к Андрею на обучение и адаптацию

01.01.2025

Денис Гришин

Индивидуальный предприниматель

Андрей помог посчитать расходы и понять как обстоят дела, дал рекомендации. Спасибо вам!

01.01.2025

Евгений

Индивидуальный предприниматель

Ребята комплексно подошли к достаточно крупному проекту - сразу несколько кабинетов на разных МП, суммарно не меньше 500 SKU. Выполнили всё прекрасно, все выявленные мелкие недочеты сразу исправляли, сдали магазины в идеальном состоянии. Минусов не нашел, советую ребят!

01.01.2025

Максим Герасимов

Индивидуальный предприниматель

Нужен был просчет юнит экономики, работа была выполнена в кратчайшие сроки, цена более чем удовлетворила, у других эта услуга дороже в 2-3 раза, думаю будем работать еще, чувствуется грамотный специалист

01.01.2025

АРтемий беляев

Индивидуальный предприниматель

Очень понравилось всё, начиная от сервиса и общения. Оперативные ответы в обговоренный срок прислали фото. Очень оригинальные фотографии скинули, не видел таких на площадках, куда планирую выставлять карточки товаров. Доволен на 100% буду советовать и обращаться в будущем!!!

01.01.2025

Александра громова

Индивидуальный предприниматель

Недавно работала с командой над созданием инфографики для карточки. Осталась очень довольна результатом: все было сделано в точном соответствии с оговоренной ценой и сроками. Качество работы превзошло мои ожидания, а самое главное - всегда на связи и быстро отвечали на все вопросы

01.01.2025

Виталий Зонов

Индивидуальный предприниматель

Андрей нам очень сильно помог с аналитикой карточек на ВБ и грамотно нашел ошибки заполнения. На основе серьезного документа с аудитом на каждую карточку по 10-15 страниц мы внедрили множество изменений и получили прирост в запросах и конверсиях. Стоимость услуг выше рынка, но и качество выше на несколько порядков!

01.01.2025

Милана Логинова

Индивидуальный предприниматель

Благодарю за продвижение карточек, за 3 месяца очень хороший и в итоге прибыльный результат

01.01.2025

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Мы предлагаем аудит и обслуживание вашего бизнеса для выявления, ликвидации и профилактики финансовых потерь и упущенной выгоды путем комплексного подхода по нейтрализации риск-факторов.

Работаем
с 2016 года

Колоссальный опыт в обеспечении экономической безопасности

Обезопасили более 300 клиентов

Постоянно сотрудничаем с нашими клиентами без выходных

Станислав Бродский

Основатель компании

Виктор Думов

Соучередитель

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Мы предлагаем аудит и обслуживание вашего бизнеса для выявления, ликвидации и профилактики финансовых потерь и упущенной выгоды путем комплексного подхода по нейтрализации риск-факторов.

Наша миссия заключается в предоставлении качественных профессиональных услуг, направленных на построение и обеспечение экономической безопасности Вашего Бизнеса. Мы - надежные партнеры, способные предложить и реализовать индивидуальные решения, порой с нестандартным подходом, разработанные с учетом специфики и потребностей каждого клиента. Наши ценности основаны на честности, профессионализме, конфиденциальности, инновациях и стремлении к совершенству.

Аутсорсинг экономической безопасности позволяет компаниям сосредоточиться на основных бизнес-процессах, передав специализированные функции экспертам. Это обеспечивает доступ к передовым технологиям, знаниям и опыту, снижает операционные издержки и повышает эффективность корпоративной защиты.

Станислав Бродский

Основатель компании

Виктор Думов

Соучередитель

Работаем
с 2016 года

Колоссальный опыт в обеспечении экономической безопасности

Обезопасили более 300 клиентов

Постоянно сотрудничаем с нашими клиентами без выходных

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес:

Телефон:

Электронная почта:

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Как с вами связаться:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес:

Телефон:

Электронная почта:

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Как с вами связаться:

Контакты

Контакты

Разработано LP-PROF. Все права защищены.

2025